公告日期：2025-12-31

证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2025-064
中化装备科技（青岛）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 174

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 313,850,324

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 63.5838

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书张晓峰先生现场出席本次股东会；其他高级管理人员以现场或通
讯的方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 313,469,424 99.8786 370,900 0.1181 10,000 0.0033

2、 议案名称：《关于公司 2026 年度对外担保计划的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 312,888,090 99.6934 947,134 0.3017 15,100 0.0049
3、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 313,484,624 99.8834 357,300 0.1138 8,400 0.0028

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

4.01 崔靖 312,743,196 99.6472 是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

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