公告日期：2025-05-29

证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2025-025

中化装备科技（青岛）股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 13 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日

至2025 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财 √

务预算报告的议案》

4 《关于<公司 2024 年年度报告>及其<摘要>的议 √

案》

5 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转 √

增股本的议案》

6 《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的 √

议案》

7 《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的 √

议案》

8 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 √

9 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

10 《关于公司 2025 年度融资计划的议案》 √

11 《关于公司 2025 年度资本支出计划的议案》 √

12 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保 √

险的议案》

13 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

14 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

16 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

17 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

18 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 √

听取事项：《公司 2024 年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 8、议案 12 因全体董事回避表决，直接提交公司股东会……
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