公告日期：2026-01-05

北京京能电力股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议材料

二○二六年一月

2026 年第一次临时股东会会议材料目录

序号 材料名称 页码

1. 2026 年第一次临时股东会会议议程 2

2. 2026 年第一次临时股东会会议通知 3

3. 关于变更公司董事的议案 8

4. 股东会议案表决办法 10

北京京能电力股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

序号 会议内容 报告人

一 宣布到会股东人数及代表股份数 董事会秘书

二 宣布大会开幕 主持人

审议会议议案

三 董事会秘书
1.关于变更公司董事的议案

四 宣读《股东会议案表决办法》 董事会秘书

五 通过监票人名单 主持人

六 对上述议案进行表决

七 监票人代表宣布投票结果 监票人代表

八 会议主持人宣布表决结果 主持人

九 见证律师对本次股东会出具法律意见书 见证律师

十 会议闭幕

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2025-49

北京京能电力股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年1月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 1 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：北京京能电力股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 12 日

至2026 年 1 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更公司董事的议案 √

1、 各议案已披……
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