公告日期：2025-09-20

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-39

北京京能电力股份有限公司

关于修订董事会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件规定，并结合公司实际情况，2025年9月19日经公司第八届第十一次董事会会议审议通过了《关于修订北京京能电力股份有限公司董事会议事规则的议案》，同意对原《北京京能电力股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》具体修订内容详见附件，修订后的《北京京能电力股份有限公司董事会议事规则》全文，请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

附件：1.董事会议事规则修订对照表

2.董事会议事规则（修订稿）

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十日
附件 1：

《董事会议事规则》修订对照表

序号 原条款 修订后条款

1 所有“董事会临时会议”表述 “临时董事会会议”

第五条 临时会议 第五条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 有下列情形之一的，董事会应当召开临时董事会会议：

2 …… ……

（五）监事会提议时； （五）审计与法律风险管理委员会提议时；

（六）总经理提议时； （六）总经理提议时；

（七）《公司章程》规定的其他情形。 （七）《公司章程》规定的其他情形。

第六条 临时会议的提议程序 第六条临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通 按照前条规定提议召开临时董事会会议的，应当通过董事会
过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字 办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。
3 （盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 书面提议中应当载明下列事项：

…… ……

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后， 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当
应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、 日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材

具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者 料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

补充。 董事长应当自接到提议或证券监管部门要求后 10 日内，召集
董事长应当自接到提议或证券监管部门要求后 10 董事会会议并主持会议。

日内，召集董事会会议并主持会议。

第七条 会议的召集和主持 第七条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者
4 职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董 不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务
事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举……
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