公告日期：2025-09-20

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-37

北京京能电力股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、 规范性文件规定，并结合公司实际情况，2025年9月19日经公司第八 届第十一次董事会审议通过了《关于公司取消监事会并修订<北京京 能电力股份有限公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、监事会取消情况

根据相关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董 事会审计与法律风险管理委员会行使。公司将对《公司章程》中有关 监事会相关条款及表述进行删除。取消监事会后，与其相关的制度随 即废止。

在公司监事会撤销前，公司第八届监事会仍将履行相应的职责。 公司监事会撤销后，刘国立先生不再担任公司监事、监事会主席；秦 磊先生、曹震宇先生不再担任公司监事；厚伯茏先生、杨金朋先生不 再担任公司职工代表监事。

二、《公司章程》修订情况

公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促 进规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。拟修订后的
《 公 司 章 程 》 全 文 ， 请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司或授权代表办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。具体修订内容详见附件公司章程修订对照表。

特此公告。

附件:1.公司章程修订对照表

2.公司章程（修订稿）

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十日
附件 1：

公司章程修订对照表

序号 原条款 修订后条款

1 涉及“股东大会”的表述 “股东会”

2 “战略委员会” “战略投资与 ESG 委员会”

第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特
中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的 色现代国有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权
3 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有 法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。

关规定，制定本章程。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表
4 第八条 董事长为公司的法定代表人。 人，董事长为代表公司执行公司事务的董事。董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人，公司应在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第十条 根据《中国共产党章程》的规……
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