公告日期：2025-09-20

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-38

北京京能电力股份有限公司

关于修订股东大会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，2025年9月19日经公司第八届第十一次董事会会议审议通过了《关于修订北京京能电力股份有限公司股东大会议事规则的议案》，同意对原《北京京能电力股份有限公司股东大会议事规则》的相关内容进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《股东会议事规则》具体修订内容详见附件，修订后的《北京京能电力股份有限公司股东会议事规则》全文，请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

附件:1.股东会议事规则修订对照表

2.股东会议事规则（修订稿）

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十日
附件 1：

《股东会议事规则》修订对照表

序号 原条款 修订后条款

1 涉及“股东大会”的表述 “股东会”

第一条 为维护北京京能电力股份有限

公司（以下简称“公司”）和股东的合法权 第一条 为维护北京京能电力股份有限公司（以下简称
益，规范公司行为，保证股东大会规范、高 “公司”）和股东的合法权益，规范公司行为，保证股东会规
效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华 范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和
人民共和国公司法》（以下简称“《公司 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
2 法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公

司股东大会规则》等法律、法规、规范性文 法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以
件以及《北京京能电力股份有限公司公司章 及《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称“《公
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 司章程》”）的有关规定，制定本规则。

制定本规则。

第四条 …… 第四条 ……

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；

3 额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求
（三）单独或者合计持有公司 10%以上 时；

股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时；

（四）董事会认为必要时； （五）审计与法律风险管理委员会提议召开时；

（五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定
（六）法律、行政法规、部门规章或《公 的其他情形。

司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所
公司在上述期限内不能召开股东大会 在地中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派
的，应当报告公司所在地中国证监会派出机 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券
构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下 交易所”），说明原因并公告。

简称“证券交易所”），说明原因……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。