公告日期：2025-04-26

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-14

北京京能电力股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025 年 4 月 17 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“京
能电力”或“公司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第八届董事会第八次会议通知。

2025 年 4 月 24 日，公司以现场表决、视频表决以及通讯表决方
式召开第八届董事会第八次会议。董事长张凤阳先生，董事、总经理李染生先生，董事周建裕先生、孙永兴先生、柳成亮先生，独立董事赵洁女士、刘洪跃先生出席了现场会议，独立董事王志强先生通过视频方式出席会议。董事李鹏先生通过通讯方式进行表决。

公司监事会主席刘国立先生、职工代表监事厚伯茏先生、部分公司高级管理人员及总法律顾问列席了会议。

会议由董事长张凤阳先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

一、经审议，通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
董事会同意《2024 年度总经理工作报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、经审议，通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
董事会同意《2024 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、经审议，通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

董事会同意公司独立董事赵洁、刘洪跃及崔洪明 2024 年度独立董事述职报告。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经审议，通过《关于公司董事会审计与法律风险管理委员会2024 年度履职报告的议案》

董事会同意《董事会审计与法律风险管理委员会 2024 年度履职报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、经审议，通过《关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

审计与法律风险管理委员会发表了同意的意见。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、经审议，通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

董事会同意公司编制的 2024 年度财务决算报告。截至 2024 年
12 月 31 日，京能电力合并口径总资产 969.34 亿元，总负债 617.49
亿元，股东权益 351.85 亿元，其中：归属于母公司的权益 283.08 亿元，少数股东权益 68.77 亿元，资产负债率为 63.70%。

2024 年度，京能电力合并口径实现利润总额 23.59 亿元，实现
净利润 22.87 亿元，其中归属于母公司权益净利润 17.23 亿元。归属于母公司的净资产收益率 6.11%。

2024 年度，京能电力本部发生股权投资 16.94 亿元，发放内部
借款（委贷）29.68 亿元；

2024 年度，京能电力本部融资余额 124.07 亿元。其中中期票据
余额 15.00 亿元，永续债余额 65.00 亿元，短期借款余额 14.00 亿元，
长期融资款余额 30.07 亿元。

审计与法律风险管理委员会发表了同意的意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、经审议，通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、经审议，通过《关于兑现公司高管薪酬的议案》

董事会同意兑现公司高管薪酬，并在 2024 年年度报告中披露公司董事会、监事会、经营班子成员从公司获取薪酬的情况。

薪酬与考核委员会发表了同意的意见。

关联董事、总经理李染生回避表决。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、经审议，通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审计与法律风险管理委员会发表了同意的意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、经审议，通过《关于公司 2024 年度 ESG 报告的议……
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