公告日期：2025-04-26

北京京能电力股份有限公司独立董事

赵洁 2024 年度述职报告

本人作为北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“京能电力”）第七届及第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京京能电力股份有限公司公司章程》等相关规定，在 2024 年的工作中勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事各项职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对有关重大事项发表了独立、客观地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东利益。确保董事会决策的公平、有效。

同时，本人积极与公司管理层及相关部门沟通，主动了解公司生产经营情况，在本人的专业领域为公司提供专业意见建议。现将本人在 2024 年履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

赵洁，女，1956 年 9 月出生，中共党员，大学本科，教授级高
级工程师、注册咨询工程师、注册电气工程师。历任华北电力设计院助理工程师、副科长、副处长、设总、副总、副院长，电力规划设计总院副院长、院长，中国电力工程顾问集团公司副总经理，北京京能热电股份有限公司独立董事，国电华北电力设计院工程有限公司董事长，大唐国际发电股份有限公司独立董事，中国能源建设集团公司、中国能源建设股份公司党委常委、副总经理，现已退休。

二、独立董事独立性情况说明

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》等相关规定，作为京能电力的独立董事，本人已按照相关规定，完成 2024 年度独立董事独立性情况年度自查。并已将自查情况递交公司董事会。本人未在京能电力担任除独立董事、专门委员会委员以外的任何职务，未在
公司股东单位任职，不存在影响独立性的情况。

三、独立董事年度履职概况

2024 年，本人积极参加公司会议，本着勤勉、尽责的态度，充分发挥自身专业所长，对公司审议事项发表客观、公正的独立意见。本人持续关注公司生产经营、财务管理和内部控制等制度的完善及执行情况。历次董事会前认真审议会议材料、对有疑问和不清楚的内容及时与公司管理层沟通，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。主动关注监管部门、市场机构、媒体和社会公众对公司的评价，切实维护中小股东的合法权益。

（一）出席董事会、股东大会及行使独立董事职权情况

2024 年，京能电力共召开 3 次股东大会，10 次董事会。本人按
照独立董事职责就本年度 10 次董事会相关事项发表了同意的独立董事意见。具体年度履职情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

董事 本年应 以通

姓名 参加董 亲自 讯方 委托 缺席 是否连续两 出席股东大
事会次 出席 式参 出席 次数 次未亲自参 会的次数

数 次数 加次 次数 加会议

数

赵洁 10 10 5 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会情况

本人在公司薪酬与考核委员会担任主任委员，并在战略投资与ESG 委员会担任委员。具体履职情况如下：

1.薪酬与考核委员会履职情况

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2024 年 4 薪酬与考核委员会对公司董事、 本人对公司董事、监事和高级管理人员薪酬
月 22 日 监事和高级管理人员及职工薪 进行了审核，认为:公司在 2023 年年报中披
酬的审核意见 露的高级管理人员与独立董事所得薪酬是
严格按照公司制定的年薪管理办法与股东
大会决议进行考核、兑现的，年度报告中披
露的薪酬数额与实际发放情况相符。经审阅
……
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