公告日期：2025-04-26

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-15

北京京能电力股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025 年 4 月 17 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“京
能电力”或“公司”）以专人递送的方式向公司全体监事送达了第八届监事会第四次会议通知。

2025 年 4 月 24 日，公司第八届监事会第四次会议在北京召开，
公司监事会主席刘国立，职工代表监事厚伯茏出席了现场会议，监事秦磊、曹震宇，职工代表监事杨金朋通过通讯表决方式进行表决。
会议由监事会主席刘国立先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以举手表决方式形成以下决议：

一、 经审议，通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
监事会同意公司《2024 年度总经理工作报告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 经审议，通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
监事会同意编制完成的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、经审议，通过《关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

监事会同意公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策相关规定，
计提信用减值损失 11,231.64 万元，资产减值损失 25,366.27 万元，共计 36,597.91 万元。影响公司 2024 年度合并利润总额减少36,597.91 万元，影响合并归母净利润减少 29,129.71 万元。监事会认为，本次计提减值符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司资产实际情况。本次计提资产减值后，能够更加真实、客观地反映公司的财务状况，同意公司进行计提减值。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经审议，通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

监事会同意公司编制的 2024 年度财务决算报告。截至 2024 年
12 月 31 日，京能电力合并口径总资产 969.34 亿元，总负债 617.49
亿元，股东权益 351.85 亿元，其中：归属于母公司的权益 283.08 亿元，少数股东权益 68.77 亿元，资产负债率为 63.70%。

2024 年度，京能电力合并口径实现利润总额 23.59 亿元，实现
净利润 22.87 亿元，其中归属于母公司权益净利润 17.23 亿元。归属于母公司的净资产收益率 6.11%。

2024 年度，京能电力本部融资余额 124.07 亿元。其中中期票据
余额 15.00 亿元，永续债余额 65.00 亿元，短期借款余额 14.00 亿元，
长期融资款余额 30.07 亿元。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、经审议，通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月
31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币
4,767,654,466.60 元。公司拟基于 2024 年末股权登记日登记的总股
本 6,694,621,015 股为基数分配 2024 年度利润。2024 年度公司拟向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）分配 2024 年度利润，
2024 年度公司利润分配总金额为 803,345,521.80 元，占母公司当年实现可供分配利润的 86.77%，占本年度归属于上市公司股东净利润
的 53.30% ， 且 未 超 过 2024 年 公 司 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润
1,457,371,037.33 元。

监事会认为：公司董事会所提出的分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，符合公司实际情况，公司监事会同意董事会提出的 2024 年度现金分红预案。本议案需提交公司股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、经审议，通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易……
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