公告日期：2026-01-16

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2026-002
淮河能源（集团）股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议
于 2026 年 1 月 15 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2026 年 1 月 9 日以电子
邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）刊登的《淮河能源（集团）股份有限公司关于公司副总经理、财务总监离任暨聘任财务总监的公告》（临 2026-003 号）。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会
2026 年 1 月 16 日

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