公告日期：2025-05-24

北京市金杜律师事务所

关于

淮河能源（集团）股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产

暨关联交易

的

法律意见书

目 录

释 义......2
一、 本次交易方案概述......7
二、 本次交易各方的主体资格......15
三、 本次交易不构成重组上市......25
四、 本次交易的批准与授权...... 25
五、 本次交易涉及的重大协议......26
六、 本次交易标的资产情况...... 27
七、 本次交易涉及债权债务的处理......77
八、 关于本次交易的披露和报告义务......78
九、 本次交易涉及的关联交易及同业竞争......79
十、 本次交易的实质条件......89
十一、 参与本次交易的证券服务机构的资格...... 93
十二、 关于本次交易相关方买卖股票的自查情况......93
十三、 律师认为需要说明的其他事项......93
十四、 结论性意见......98
附件一： 已取得权属证书的自有土地使用权...... 100
附件二： 已取得权属证书的自有房产......106
附件三： 授权专利......140
附件四： 计算机软件著作权...... 160
附件五： 重大合同......162
附件六： 行政处罚......168

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称：

本所 指 北京市金杜律师事务所

淮河能源（集团）股份有限公司，系上海证券交易所主
淮河能源/上市公司 指 板上市公司，股票代码：600575，曾用名为芜湖港储运
股份有限公司、安徽皖江物流（集团）股份有限公司

电力集团/标的公司 指 淮河能源电力集团有限责任公司
淮南矿业/交易对方 指 淮南矿业（集团）有限责任公司，系淮河能源控股股东

上海淮矿 指 上海淮矿资产管理有限公司，与淮南矿业同受淮河能源
集团控制，系淮南矿业的一致行动人

淮河能源集团 指 淮河能源控股集团有限责任公司，系淮河能源间接控股
股东

安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，系淮河能源
实际控制人

潘集分公司 指 淮河能源电力集团有限责任公司潘集发电分公司

检修分公司 指 淮河能源电力集团有限责任公司检修分公司

谢桥发电 指 安徽淮河能源谢桥发电有限公司

振潘新能源 指 淮南振潘新能源有限责任公司

芜湖燃气发电 指 淮河能源燃气发电（芜湖）有限责任公司

凤台新能源 指 淮能州来（凤台）新能源有限责任公司

洛能发电 指 安徽淮南洛能发电有限责任公司

洛河发电 指 淮南洛河发电有限责任公司

淮能明光 指 淮能（明光）风力发电有限责任公司

阜阳金风 指 淮能金风（阜阳）风力发电有限公司

淮浙煤电 指 淮浙煤电有限责任公司

凤台发电 指 淮浙煤电有限责任公司凤台发电分公司

顾北煤矿 指 淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿

州来能源 指 安徽淮浙州来能源发展有限公司

合肥发电 指 淮河能源（合肥）发电有限公司

平圩电厂 指 安徽淮南平圩发电有限责任公司

国开基金 指 国开发展基金有限公司，报告期末持有电力集团 10.70%
股权

《公司章程》 指 根据上下文均指相应主体届时有效的公司章程

矿区工会 指 中国煤矿工会淮南矿区委员会

安徽省工商局 指 安徽省市场监督管理局，原为安徽省工商行政管理局

淮南市工商局 指 淮南市市场监督管理局，原为淮南市工商行政管理局

芜湖市工商局 指 芜湖市市场监督管理局，原为芜湖市工商行政管理局

皖能马鞍山 指 皖能马鞍山发电有限公司

皖能铜……
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