公告日期：2025-04-22

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-025

淮河能源（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日9 点 00 分

召开地点：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村 E 组团商业及服务楼公司二
楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日

至 2025 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法 √

律法规规定的议案

2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案 √

2.01 本次交易方案概述 √

2.02 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-标的资产及交易对方 √

2.03 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易价格及定价依据 √

2.04 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易对价支付方式 √

2.05 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值和 √

上市地点

2.06 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行方式和发行对象 √

2.07 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-定价基准日、发行价格及 √

定价依据

2.08 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行数量 √

2.09 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-锁定期安排 √

2.10 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-过渡期间损益安排 √

2.11 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排 √

2.12 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-业绩承诺与补偿安排 √

2.13 决议的有效期 √

3 关于《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资 √

产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

4 关于本次交易构成关联交易的议案 ……
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