公告日期：2025-10-31

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-056 号
中珠医疗控股股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2025年 10 月 30 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分治理制度，其中修订制度十四项，新增制度四项。具体如下表：

序号 制度名称 变更情况 是否需要提交
股东会审议

1 《审计委员会工作细则》 修订 否

2 《独立董事工作制度》 修订 否

3 《董事会秘书管理办法》 修订 否

4 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

5 《内部审计制度》 修订 否

6 《内部问责管理办法》 修订 否

7 《总裁工作细则》 修订 否

8 《提名委员会工作细则》 修订 否

9 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

10 《战略委员会工作细则》 修订 否

11 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 修订 否

动管理制度》

12 《信息披露管理办法》 修订 否

13 《投资者关系管理制度》 修订 否

14 《内部控制评价制度》 修订 否

15 《市值管理制度》 制定 否

16 《会计师事务所选聘制度》 制定 否

17 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

18 《信息披露暂缓、豁免管理制度》 制定 否

上述修订、制定的制度全文已于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露，敬请投资者注意查阅。

上述修订、制定的制度自公司董事会审议通过之日起即生效并执行，无需提交公司股东会审议。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日

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