公告日期：2025-04-19

中珠医疗控股股份有限公司

ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月十二日

中国·珠海

目 录

一、2024 年年度股东大会会议议程
二、2024 年年度股东大会会议须知
三、2024 年年度股东大会现场表决办法
四、会议议案
1、审议《公司 2024 年年度报告全文》及摘要；
2、审议《公司 2024 年度财务决算报告》；
3、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
4、审议《关于公司 2025 年度对外担保计划的议案》
5、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
6、审议《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；
7、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
8、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；
9、审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》；
10、审议《关于公司非独立董事、独立董事及高级管理人员薪酬的议案》。

中珠医疗控股股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

时 间：二〇二五年五月十二日上午 10:00

地 点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 栋 8 层

主持人：董事长陈旭先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、宣布“2024 年年度股东大会会议须知”。

三、宣布“2024 年年度股东大会表决方法”。

四、对下列议案进行审议：

1、审议《公司 2024 年年度报告全文》及摘要；

2、审议《公司 2024 年度财务决算报告》；

3、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

4、审议《关于公司 2025 年度对外担保计划的议案》

5、审议《关于计提资产减值准备的议案》；

6、审议《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

7、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；

8、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；

9、审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》；

10、审议《关于公司非独立董事、独立董事及高级管理人员薪酬的议案》。
五、股东发言及回答股东提问。

六、主持人宣布参加本次股东大会的现场股东人数及其代表的股份总数。

七、推选 2024 年年度股东大会现场表决监票人。

八、现场与会股东和股东代表对议案进行投票表决。

九、现场股东大会休会（统计现场投票表决结果并上传交易所）。

十、（获取交易所统计的投票表决结果）现场股东大会复会，股东大会监票人
员代表当场宣布表决结果。

十一、股东大会见证律师发表见证意见。

十二、到会股东及授权代表、董事等人员对相关决议、纪要签字。

十三、会议主持人宣布现场会议结束。

中珠医疗控股股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》等文件的有关规定，通知如下：

一、公司董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》等规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。公司董事会办公室具体负责大会会务工作，出席会议人员应当听从会务工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常进行，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。请勿在会场内大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、参会股东或股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面地办理会议登记手续及有关事宜。

四、出席……
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