公告日期：2025-05-07

国睿科技股份有限公司
2024年年度股东会资料

2025年5月

目 录

会议议程......1
1、公司 2024 年年度报告全文及摘要......3
2、公司 2024 年度财务决算报告......4
3、关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红事项的议案......5
4、公司 2025 年度财务预算报告......7
5、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案......8
6、关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案......12
7、关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的议案......13
8、公司监事会 2024 年度工作报告......20
9、公司董事会 2024 年度工作报告......22
10、关于《公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》的议案......28
11、关于修订《公司章程》的议案......31
12、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案......66
13、关于修订《公司董事会议事规则》的议案......71
14、关于选举董事的议案......73
15、关于选举独立董事的议案......76

会议议程

一、召开会议的基本情况

1、股东会类型和届次：2024 年年度股东会

2、股东会召集人：董事会

3、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 层 1
号会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日

至2025 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议的出席对象

1、本次股东会股权登记日 2024 年 5 月 6 日登记在册的公司股东；因故不
能出席的股东可委托代理人出席。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

三、会议议程

（一）主持人宣布会议开始；

（二）与会股东审议会议议案；
序号 非累积投票议案名称

1 公司 2024 年年度报告全文及摘要

2 公司 2024 年度财务决算报告

3 关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025年中期现金分红事项的议案

4 公司 2025 年度财务预算报告

5 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

6 关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案

7 关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的议案

8 公司监事会 2024 年度工作报告

9 公司董事会 2024 年度工作报告

10 关于《公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》的议案

11 关于修订《公司章程》的议案

12 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

13 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
序号 累积投票议案名称
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举郭际航女士为第十届董事会董事
14.02 选举黄强先生为第十届董事会董事
14.03 选举谢洁女士为第十届董事会董事
14.04 选举孙红兵先生为第十届董事会董事
14.05 选举刘加增先生为第十届董事会董事
14.06 选举和辉先生为第十届董事会董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举明新国先生为第十届董事会独立董事
15.02 选举李东先生为第十届董事会独立董事
15.03 选举于成永先生为第十届董事会独立董事

（三）听取独立董事述职报告；

（四）与会股东及股东代表审议并投票表决；

（五）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；

（六）宣布投票表决结果及股东会决议；

（七）见证律师宣读法律意见书；
……
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