公告日期：2025-04-19

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-012

国睿科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上
证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形
式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资
者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信
后，可根据使用手册（下载链接：

https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，
如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台
进行投票

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024 年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日14 点 00 分

召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 层 1 号
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日

至 2025 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年年度报告全文及摘要 √

2 公司 2024 年度财务决算报告 √

3 关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期 √

现金分红事项的议案

4 公司 2025 年度财务预算报告 √

5 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

6 关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度暨 √

银行贷款规模的议案

7 关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的 √

议案

8 公司监事会 2024 年度工作报告 √

9 公司董事会 2024 年度工作报告 √

10 关于《公司未来三年（2025-2027 年度）股东回 √

报规划》的议案

11 关于修订《公司章程》的议案 √

12 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 √

13 关于修订《公司……
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