公告日期：2025-04-19

国睿科技股份有限公司董事会风险管理与审计

委员会 2024 年度履职情况报告

2024 年，国睿科技股份有限公司（以下简称公司）董事会风险管理与审计委员会（以下简称委员会）根据法律法规和《公司章程》等有关规定，监督及评估公司内外部审计工作和内部控制，并提供真实、准确、完整的财务报告，现将委员会 2024 年度的履职情况报告如下：

一、风险管理与审计委员会基本情况

截止 2024 年末，风险管理与审计委员会成员构成情况为：委员会由 5 名委
员组成，其中 3 名委员由独立董事担任，主任委员由会计学专业独立董事担任；委员会成员为：于成永、胡长明、明新国、李东、谢宁，其中于成永为主任委员，胡长明为副主任委员。2024 年 11 月，独立董事管亚梅女士任期满六年，公司股东大会选举于成永先生为公司新任董事，并担任委员会主任委员。

二、风险管理与审计委员会会议召开情况

2024 年风险管理与审计委员会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

1.2024 年 3 月 26 日，委员会以通讯方式召开了 2024 年第一次会议，听取
了子公司经济责任审计报告、投资后评价报告。

2.2024 年 4 月 15 日，委员会以现场方式召开了 2024 年第二次会议，听取
了大华会计师事务所 2023 年度审计工作情况汇报，审议通过了委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告、公司 2023 年度财务报告、公司 2024 年第一季度财务报告、公司 2023 年度全面风险管理报告、公司
2023 年度内控评价报告、公司内部审计工作 2023 年总结及 2024 年工作计划；
会议听取了年审机构大华事务所（特殊普通合伙）（简称大华事务所）的 2023年度审计工作情况介绍，对大华事务所的审计工作进行了评价并形成意见；审阅了公司 2023 年度财务报告、2024 年一季度财务报告并形成意见；审议通过了董事会风险管理与审计委员会 2023 年度履职情况报告。会议同意将前述相关议案提请董事会审议。

3.2024 年 8 月 19 日，委员会以现场方式召开了 2024 年第三次会议，审议
通过了公司 2024 年半年度财务报告、公司关于对中国电子科技财务有限公司风
险持续评估报告、公司会计师事务所选聘制度、公司 2024 年上半年重大事项及资金往来情况检查报告及公司 2024 年上半年风险管理与内部审计工作总结。会议同意将前述相关议案提请董事会审议。

4.2024 年 10 月 25 日，委员会以通讯方式召开了 2024 年第四次会议，审议
通过了公司 2024 年第三季度财务报告。会议同意将前述议案提请董事会审议。
5.2024 年 11 月 13 日，委员会以通讯方式召开了 2024 年第五次会议，审议
通过了关于聘任会计师事务所的议案。会议同意将前述议案提请董事会审议。
6.2024 年 12 月 24 日，委员会以现场结合通讯方式召开了 2024 年第六次会
议，审议通过了大华会计师事务所 2024 年年度审计工作计划。会议同意将前述议案提请董事会审议。

三、风险管理与审计委员会履职情况

2024 年，风险管理与审计委员会主要开展了以下工作：

(一)监督及评估外部审计机构工作

1.评估外部审计机构的独立性和专业性，大华事务所作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，具有从事证券相关业务资格，参与公司审计工作的审计项目组成员、其他相关人员按照法律法规和职业道德规范的规定保持了独立性，其与公司之间不存在可能影响独立性的关系和事项。

2.公司 2023 年度财务报告审计期间，委员会保持与大华事务所的沟通，对审计范围、审计计划及其执行情况、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。
3.大华事务所在对公司 2023 年度财务报告及内部控制审计过程中，勤勉尽责，按照中国注册会计师审计准则要求提供了审计服务，遵守职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表了意见。

4.委员会对大华事务所的审计费用进行了审核，公司实际支付大华事务所2023 年财务报表审计和内部控制审计的服务费合计为 180 万元，与公司所披露的审计费用情况相符。

5.报告期内委员会向董事会提议公司续聘大华事务所为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）指导内部审计工作

报告期内，风险管理与审计委员会认真审阅了公司 2024 年度内部审计工作
计划，及时督促公司按相关要求开展工作，并对内部审计出现的问题提出指导性意见，公司 2024 年内部审计工作得以有效执行，提高内部审计的工作成效。按照公司年度……
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