公告日期：2025-04-19

国睿科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（管亚梅）

2024 年 1-11 月，本人担任国睿科技股份有限公司（以下简称公司）的独立

董事。在 2024 年任职公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》《公司独立董事制度》的规定履行职责，本着对全体股东负责的态度，
切实维护广大中小股东利益的原则，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，积
极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，充分发挥自身的专业优势，发
表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，
促进公司规范运作，现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历情况

管亚梅，女，1970 年 10 月生，中共党员，博士研究生学历，现任南京财经

大学会计学院教授，自 2018 年起担任公司第九届董事会独立董事，于 2024 年

11 月任期届满卸任。

（二）独立性的说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规相关要求，未持有公司股票，与公司、公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系,不存在影响担任公司独立董事独立性的情况，亦不存
在影响独立客观判断的其他情形。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会的情况

姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数

管亚梅 8 8 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会的情况

姓名 战略投资与预算委员会 提名与薪酬考核委员会 风险管理与审计委员会

应参会次数 参会次数 应参会次数 参会次数 应参会次数 参会次数

管亚梅 2 2 3 3 5 5

本人作为公司董事会战略投资与预算委员会、提名与薪酬考核委员会、风险

管理与审计委员会的委员，积极履行职责，促进董事会科学决策、规范运作。

报告期内，本人出席战略投资与预算委员会会议 2 次，讨论公司发展规划、
2023 年度财务决算、2024 年度财务预算等事项。出席提名与薪酬考核委员会会

议 3 次，讨论高级管理人员高级管理人员薪酬方案、《董事会提名与薪酬考核委

员会议事规则》等事项，参与对董事、高级管理人员候选人的任职资格进行审查。

作为风险管理与审计委员会主任委员，召集并出席会议 5 次，对公司 2023 年度

财务报告、2024 年第一季度、半年度、三季度财务报告进行了审阅并发表意见；

协调公司相关部门与外部审计机构的沟通，对外部审计机构的工作进行监督及评

估；指导内部审计工作，评估内部控制的有效性，切实履行了风险管理与审计委

员会主任委员的职责。

本人认为，公司董事会及本人任职的各专门委员会所审议通过的各项议案均

未损害公司股东特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对

公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东大

会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未向股东征集股东权利。

(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构进

行积极沟通, 按照公司年度内部审计工作计划，指导审计部门组织开展内控缺陷

整改落实、内部专项审计、年度内控评价等工作。在公司财务报告审计和年报编

制过程中，本人与公司管理层及年审会计师就关键审计事项、审计范围及覆盖程

度、审计团队、审计方法等内容进行充分沟通，认真监督审计工作进度，确保财

务报告真实、准确、完整。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

在公司董事会和股东大会上，本人客观发表自己的意见与观点，并利用自己

的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。……
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