公告日期：2025-04-19

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-007

国睿科技股份有限公司

关于向子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

委托贷款对象：公司的控股子公司南京国睿防务系统有限公司及南京国睿信维软件有限公司

委托贷款金额：不超过39,500万元

委托贷款期限：一年

贷款利率：年利率参照贷款前中国人民银行最新公布的一年期LPR的90%执行

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）拟通过中国电子科技财务有限公司向控股子公司南京国睿防务系统有限公司（以下简称国睿防务）及南京国睿信维软件有限公司（以下简称国睿信维）提供委托贷款不超过 39,500 万元。委托贷款期限一年，年利率参照贷款前中国人民银行最新公布的一年期LPR 的90%执行。委托贷款手续费率为万分之一点五。以上委托贷款资金用于补充控股子公司流动资金。

本次委托贷款额度使用有效期自本次董事会审批通过之日起至下一次董事会审批通过之日止。

本次委托贷款不属于关联交易。

（二）上市公司内部需履行的审批程序

2025 年 4 月 17 日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于向子
公司提供委托贷款的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

二、委托贷款对象的基本情况

（一）南京国睿防务系统有限公司

国睿防务为公司的全资子公司。注册资本：人民币 10,000 万元。注册地址：
南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 A 区 14 楼 1401 室。该公司主营业
务为防务系统的研发、销售、服务。

截至 2024 年 12 月 31 日，国睿防务经审计的总资产 503,955.26 万元，净资
产 320,476.45 万元。2024 年营业收入 199,546.89 万元，净利润 56,142.28 万
元。

（二）南京国睿信维软件有限公司

国睿信维为公司的控股子公司，持股比例：95%。注册资本：人民币 5,000
万元。注册地址：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 5 幢（1 号楼）12 层。
该公司主营业务为软件开发、信息系统集成、管理信息系统开发与有关咨询服务等。

截至 2024 年 12 月 31 日，国睿信维经审计的总资产 72,916.64 万元，净资
产 34,646.61 万元。2024 年营业收入 41,004.36 万元，净利润 5,807.34 万元。
三、委托贷款的资金来源及还款方式

本次向所属子公司提供的委托贷款从国睿科技自有资金中支付；还款方式：按季结息，到期还款。

四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

向控股子公司提供委托贷款是为了支持子公司的生产经营发展，且公司在确保自身正常经营的情况下为控股子公司提供委托贷款，可以提高资金使用效率，有效降低财务费用。

五、委托贷款存在的风险及解决措施

本次委托贷款对象均为公司的控股子公司，公司对其具有完全控制力。本次委托贷款资金为公司自有资金，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司
主营业务正常开展，也不会损害公司及股东权益。

六、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司累计向控股子公司提供委托贷款 29,500 万元。不存在逾期情况。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。