公告日期：2025-12-11

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-058
天下秀数字科技（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》并修订及制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
12 月 10 日召开的第十一届董事会第十九次会议，审议通过《关于董事会战略 委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会的议案》《关于变更公司经营范 围暨修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》， 现将具体内容公告如下：

一、关于董事会战略委员会更名的相关情况

为完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决 策的科学性，增强公司的可持续发展能力，规范公司环境、社会及公司治理 （“ESG”）工作，公司将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与可持 续发展委员会”，在原有基础上新增ESG工作管理职责，并同步修订公司章程 中相关条款。

二、关于变更公司经营范围的相关情况

根据公司战略规划及实际经营情况，公司拟变更经营范围并同步对《公司 章程》中相应条款进行修订。

公司原经营范围为：软件开发；食品经营（依法需经批准的项目，经相关 部门批准后方可展开经营活动）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版 单位）；广告设计、制作、代理；市场调查；社会经济咨询服务；信息系统集 成服务；图文设计制作；通信设备零售；计算机及通讯设备租赁；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；信息 技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售； 互联网数据服务；信息系统运行维护服务；专业设计服务；办公服务；教育咨 询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；互联网 安全服务；版权代理；科技中介服务；礼仪服务；会议及展览服务；文艺创作； 项目策划与公关服务；个人商务服务；组织文化艺术交流活动；文具用品零售；
体育用品制造；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发；文化娱乐经纪人服务；娱乐性展览；非居住房地产租赁；科普宣传服务；销售代理；数字文化创意技术装备销售；工艺品及收藏品零售；住房租赁；物业管理；房地产经纪（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

经调整后的公司经营范围为：软件开发；食品经营（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、制作、代理；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；图文设计制作；通信设备零售；计算机及通讯设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；专业设计服务；办公服务；教育咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；科技中介服务；礼仪服务；会议及展览服务；文艺创作；项目策划与公关服务；个人商务服务；组织文化艺术交流活动；文具用品零售；体育用品制造；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发；文化娱乐经纪人服务；娱乐性展览；科普宣传服务；销售代理；数字文化创意技术装备销售；工艺品及收藏品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营发展情况，公司拟变更董事会战略委员会名称及经营范围，基于上述调整公司对《公司章程》及部分治理制度进行了修订，并制定了《公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》。《公司章程》具体修订情况详见附件《公司章程》修订对照表。

公司本次修订、制定治理制度具体情况如下：

序号 制度名称 变更 是否提交

情况 股东会审议

1 《募集资金管理制度》 修订 是

2 《防范……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。