公告日期：2025-11-11

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-045
天下秀数字科技（集团）股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
11 月 10 日召开的第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事会 暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订公司部分治理制 度的议案》，同日召开的第十一届监事会第十七次会议，审议通过《关于取消 监事会暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如 下：

一、关于取消监事会的相关情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会与监事， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的 规定不再适用。

公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事 项之日起解除监事职务。在公司股东会审议通过上述事项前，公司第十一届监 事会仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履行监事会的 职责。

二、关于修订《公司章程》及部分治理制度的情况

基于公司拟取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订。《公司章程》具体修订情况 详见附件《公司章程》修订对照表。

本次修订《公司章程》并办理工商变更登记相关事项，尚需提交公司股东
会审议，同时提请股东会授权公司管理层及其指定人员全权负责办理本次工商变更登记相关事项。授权有效期限为自股东会审议通过之日起至工商登记办理完毕之日止。本次具体变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

公司本次修订治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交

股东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

4 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否

5 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否

6 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

上述制度全文请参阅同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十一日
附件：
《公司章程》修订对照表：

序号 修订前 修订后

本公司章程自生效之日起，即

成为规范公司的组织与行为、 本公司章程自生效之日起，即成
公司与股东、股东与股东之间 为规范公司的组织与行为、公司
权利义务关系的具有法律约束 与股东、股东与股东之间权利义
力的文件，对公司、股东、董 务关系的具有法律约束力的文
事、监事、总经理和其他高级 件，对公司、股东、董事、总经
第十条 管理人员具有法律约束力的文 理和其他高级管理人员具有法律
件。依据本……
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