公告日期：2025-11-11

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-046
天下秀数字科技（集团）股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董 事会第十七次会议于2025年11月10日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 全体与会董事通过如下议案：

一、 审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会与监事， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的 规定不再适用。基于上述变化，董事会提请公司股东会授权管理层及其指定人 员全权负责本次办理工商变更登记相关事项。授权有效期限为自股东会审议通 过之日起至工商登记办理完毕之日止。本次具体变更及备案登记最终以市场监 督管理机构备案、登记的内容为准。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，确保公司制度 与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司 章程》的修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，相关议案的 逐项表决结果如下：

表决情况 是否提
序号 议案名称 审议 交股东
同 反 弃 情况 会审议
意 对 权

2.01 审议《关于修订<股东会议事规则>的议 7 0 0 通过 是
案》

2.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议 7 0 0 通过 是
案》

2.03 审议《关于修订<董事会审计委员会实施 7 0 0 通过 否
细则>的议案》

2.04 审议《关于修订<董事会提名委员会实施 7 0 0 通过 否
细则>的议案》

2.05 审议《关于修订<董事会战略委员会实施 7 0 0 通过 否
细则>的议案》

2.06 审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员 7 0 0 通过 否
会实施细则>的议案》

其中《股东会议事规则》及《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。上述制度请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。

三、 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-048）。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十一日

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