公告日期：2025-04-23

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-008
天下秀数字科技（集团）股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董 事会第十三次会议于2025年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 全体与会董事通过如下议案：

一、 审议通过《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。

二、 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就2024年以来的工作情况进行了总结，形成了2024年度董事会 工作报告。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、 审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

公司独立董事分别就2024年以来的工作情况进行了总结，形成了2024年度 独立董事述职报告。

披露的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》
公司董事会审计委员会就2024年以来的工作情况进行了总结，形成了2024年度审计委员会履职报告。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理就2024年以来的工作情况进行了总结，形成了2024年度总经理工作报告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司2024年度全年实现营业总收入406,632.81万元；2024年度公司实现利润总额5,037.80万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、 审议通过《关于 2025 年度董事津贴方案的议案》

公司2025年度董事津贴方案：在公司担任职务的董事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不领取董事津贴；不在公司担任职务的非独立董事，不领取董事津贴；独立董事津贴标准为人民币18万元/年（税前），按年度发放。
本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、7票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十、 审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为调动公司高级管理人员的积极性和创造性，实现公司战略目标和年度经营指标，董事会薪酬与考核委员会拟定了《2025年度高级……
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