公告日期：2025-04-23

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-009
天下秀数字科技（集团）股份有限公司

第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事 会第十三次会议于2025年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全 体与会监事通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2024年年度报告正文及摘要的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就2024年以来的工作情况进行了总结，形成了2024年度监事会 工作报告。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司2024年度全年实现营业总收入406,632.81万元；2024年度公司实现利润总额5,037.80万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

本议案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司稳步健康地可持续发展。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于2025年度监事津贴方案的议案》

公司2025年度监事津贴方案：津贴标准为人民币6万元/年（税前），按年度发放；在公司担任职务的监事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不领取监事津贴。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于支付公司2024年度审计费用的议案》

根据公司2024年度财务报表的审计范围及内容，公司拟向中汇会计师事务所（特殊普通合伙）支付2024年度审计费165万元（含增值税），其中财务报告审计费用135万元，内部控制审计费用30万元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议
案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com……
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