公告日期：2025-04-23

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

2024年度审计委员会履职报告

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将本年度履职情况报告如下：

一、审计委员会成员基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事高奕峰先生、董事梁京辉女士、独立董事徐斓女士，其中独立董事高奕峰先生担任主任委员。公司董事会审计委员会 3 名成员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作。

报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当
为不在上市公司担任高级管理人员的董事，因此公司于 2024 年 4月 22 日召开第十
一届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事长兼总经理李檬先生不再任审计委员会委员，由公司董事梁京辉女士担任审计委员会委员。

调整后的审计委员会组成：高奕峰先生（主任委员）、梁京辉女士、徐斓女士。调整后，公司的审计委员会人员构成符合《上市公司独立董事管理办法》等要求。
二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开六次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了全部会议，认真审议相关议案并发表专业意见。具体情况如下：

1. 2024 年 2 月 23 日，公司董事会审计委员会召开了 2024 年第一次会议，审
议通过如下议案：《关于广西证监局<行政监管措施决定书>整改报告的议案》。

2. 2024 年 4 月 22 日，公司董事会审计委员会召开了 2024 年第二次会议，审
议通过如下议案：《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案》《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于支付公司 2023 年度审计费用的议案》《关于续聘公司2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》《关于签署日常关联交易框架协议的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于<公司 2023 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》《关于公司 2024 年度业务担保额度预计的议案》《关于公司开展应收账款保理业务的议案》《关于提请股东大会授权董事会决定 2024年中期利润分配的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》及《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。
3. 2024 年 4 月 25 日，公司董事会审计委员会召开了 2024 年第三次会议，审
议通过如下议案：《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。

4. 2024 年 8 月 22 日，公司董事会审计委员会召开了 2024 年第四次会议，审
议通过如下议案：《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于公司2024 年半年度计提资产减值准备的议案》及《关于公司会计政策变更的议案》。

5. 2024 年 10 月 28 日，公司董事会审计委员会召开了 2024 年第五次会议，审
议通过如下议案：《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》及《关于公司 2024年第三季度计提资产减值准备的议案》。

6. 2024 年 11 月 19 日，公司董事会审计委员会召开了 2024 年第六次会议，审
议通过如下议案：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三、2024 年度审计委员会履职情况

1. 监督及评估外部审计机构工作

审计委员会认真审核了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）的资质情况及履职能力，认为其具有从事证券相关业务的专业资格，能较好地完成公司委托的各项工作，且其和公司无关联关系，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。

审计委员会对中汇年度财务审计及内部控制审计工作的情……
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