公告日期：2025-04-23

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

可持续发展与 ESG 管理制度

（2025年4月）

第一章 总则

第一条 为建立健全天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的可持续发展管理体系，规范公司的可持续发展管理工作，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在战略决策和经营活动中对环境
（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）因素的系统性整合，识别并管理 ESG 相关的影响、风险和机遇，并以此实现可持续价值创造。
第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东及债权人、监管机构及政府部门、员工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织等。

第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司
ESG 职责的履行情况，按照相关法规要求选择自行披露公司可持续发展报告。
第五条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。

第二章 ESG 理念与原则

第六条 公司将 ESG 理念深度融入发展战略，系统管理环境、社会和公司治
理领域的风险和机遇，在创造经济价值的同时，推动可持续发展，实现长期价值与多元效益的平衡。

第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环
境友好建设。

第八条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。

第九条 公司支持职工代表大会、职工大会、工会组织依法行使职权。董事会、监事会和管理层应当通过多元化沟通交流渠道，听取员工对公司经营和涉及员工利益的重大事项的意见。

第十条 公司积极践行可持续发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，主动参与生态文明建设和污染防治、资源节约、生态保护的相关工作。

第十一条 在保障持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，公司应积极参与地区建设、救灾助困和公益事业，履行相关社会责任。

第十二条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好股东、董事、监事和高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范和解决公司治理风险。

第三章 管理机构与工作职责

第十三条 公司依据自身发展目标和实际发展情况，建立 ESG 管理体系，对
相关工作进行统一领导、决策并组织实施。公司 ESG 管理架构如下：

（一）董事会是 ESG 工作的领导和决策机构；

（二）董事会战略委员会是 ESG 工作的研究和指导机构，对董事会负责；
（三）公司成立 ESG 工作组，为战略委员会履职提供保障和支持，工作组组长为公司战略委员会主任委员、副组长为董事会秘书。

（四）公司各职能部门及子公司在ESG工作组的协调下负责落实ESG工作。
第十四条 ESG 工作组是公司 ESG 工作的日常联络和协调机构，并日常对接
公司 ESG 管理的相关工作要求，主要负责：

（一）拟定公司 ESG 管理制度，推动 ESG 管理制度落实；

（二）收集汇总年度 ESG 管理信息；

（三）完成公司可持续发展报告编制工作，并提交公司董事会审议。

第十五条 公司各职能部门及子公司是 ESG 工作的执行主体，承担职责范围
内的主体责任，负责按照公司整体规划，落实 ESG 工作任务并定期汇报执行情况。

各职能部门应按照部门职责分工负责自身职责范围内的 ESG 工作的管理、统筹指导、推进落实和定期汇报，包括但不限于 ESG 计划的推进实施，ESG 指标收集统计、审核及调整，议题分析，风险管理和专项报告的编制等，各职能部门应指定专人负责 ESG 相关工作。

各子公司应当指定专人负责管理ESG 相关工作，落实公司 ESG 战略和决策，
确保 ESG 工作的稳步推进并定期汇报。

第十六条 根据工作需……
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