公告日期：2025-04-23

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-021

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》 √

2 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 √

4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于 2025 年度董事津贴方案的议案》 √

7 《关于支付公司 2024 年度审计费用的议案》 √

8 《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 √

9 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

10 《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》 √

11 《关于公司开展应收账款保理业务的议案》 √

12 《关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》 √

13 《关于未来三年（2025—2027 年）股东回报规划的议案》 √

14 《关于 2025 年度监事津贴方案的议案》 √

15 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十三
次会议审议通过，并在 2025 年 4 月 23 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案 10……
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