公告日期：2025-10-31

中信证券股份有限公司

关于凯盛科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为凯盛科技股份有限公司（以下简称“凯盛科技”或“公司”）2022 年度非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对凯盛科技部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1820 号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 180,722,891 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.30 元，
募集资金总额为 1,499,999,995.30 元；截至 2022 年 10 月 28 日止，公司已收到中
信证券转付扣除承销费用（含税）的募集资金 1,487,999,995.34 元。上述募集资
金已于 2022 年 10 月 28 日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并于 2022 年 10 月 28 日出具《验资报告》（大信验字[2022]第 2-
00085 号）。本次非公开发行相关的费用合计人民币 12,995,167.61 元（不含税），实际募集资金净额人民币 1,487,004,827.69 元。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：元

序 项目名称 扣除发行费用后拟 截至 2025 年 9 月
号 投入募集资金金额 30 日累计投入金额

1 超薄柔性玻璃（UTG）二期项目 758,000,000.00 611,807,563.31

2 深圳国显新型显示研发生产基地项目 292,000,000.00 292,099,151.57

3 偿还有息负债及补充流动资金 437,999,995.34 436,280,000.00

4 合计 1,487,999,995.34 1,340,186,714.88

二、本次部分募投项目延期的具体情况

（一）部分募投项目的历次延期情况

公司于 2023 年 6 月 30 日召开第八届董事会第十九次会议审议通过《关于部
分募投项目延期的议案》，同意超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期至 2023 年 12
月；于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》，同意超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期至 2024
年 12 月；于 2024 年 12 月 13 日召开第八届董事会第三十三次会议审议通过《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期至 2025 年 10 月。超薄柔性玻璃（UTG）二期项目历次延期的主要原因为：为避免产能完全建成后利用率偏低，提高该项目的投资收益率，公司 UTG二期项目将结合市场实际情况逐条建设，另一方面公司也将根据新的工艺技术进步，不断调整、优化、改进生产线配置，提升本项目竞争能力，更合理的使用募集资金，减少不必要的浪费。

（二）本次部分募投项目延期的概况

截至 2025 年 9 月 30 日，超薄柔性玻璃（UTG）二期项目的投资进度情况如
下：

单位：万元

截至 2025 扣除发行 截至 2025

序 项目投资 年 9 月 30 项目投 费用后……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。