公告日期：2025-05-31

凯盛科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料
2025 年 6 月

凯盛科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2025 年 6 月 13 日

会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室
主 持 人：董事长 夏宁先生

顺 序 议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾

三、审议各项议案

1、关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案

2、关于修订、废止公司部分治理制度的议案

3、关于续聘会计师事务所的议案

4、关于审议公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
5、关于制定公司《2024 年股票期权激励计划管理办法》的议案

6、关于公司《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

7、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相
关事项的议案

四、股东发言和高管人员回答股东提问

五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）

六、投票表决

七、宣布表决结果和决议

八、律师宣布法律意见书

九、宣布会议结束

凯盛科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会文件目录

1、关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案......1
2、关于修订、废止公司部分治理制度的议案......14
3、关于续聘会计师事务所的议案......204、关于审议公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案……235、关于制定公司《2024 年股票期权激励计划管理办法》的议案………………246、关于制定公司《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案……257、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的

议案......26

议案一：

关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东：

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第九届

董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国

公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上市公司章程

指引（2025 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》等相关法律、

法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意取消监事会并对《公司章程》

的部分内容进行修订，具体情况如下：

一、关于取消监事会的情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程

指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公

司取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司

章程》中涉及监事会、监事的条款进行修订。

同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案

等相关手续。修订后的《公司章程》在公司股东会审议通过之后生效并实施。

二、董事会会议召开情况

根据相关法律、法规、规范性文件的修订/发布情况以及公司实际情况，对《公

司章程》中部分条款进行修订，具体修订情况如下（注：1.本次修订将“股东大

会”统一修订为“股东会”，该修订不涉及实质性变更，因此不在下表逐条列示对

比；2.本次修订统一删除“监事”、“监事会会议决议”的表述，将“监事会”修

订为“审计委员会”，相关内容不在下表逐条列示对比，部分条款直接删除“监事

会”表述的将在下表列示）：

原公司章程 修订后的公司章程

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 法……
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