公告日期：2025-05-27

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-020

凯盛科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日

至2025 年 6 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

公司于 2025 年 5 月 26 日披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2025-020），现征集人就上述股东大会中涉及的《关于<凯盛科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2024 年股票期权激励计划管理办法>的议案》、《关于<凯盛科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》向全体股东公开征集委托投票权。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订、废止公司部分治理制度的议案 √

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事工作制度》 √

2.04 《募集资金使用管理办法》 √

3 关于续聘会计师事务所的议案 √

4 关于审议公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》 √

及其摘要的议案

5 关于制定公司《2024 年股票期权激励计划管理办 √

法》的议案

6 关于制定公司《2024 年股票期权激励计划实施考 √

核管理办法》的议案

7 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股 √

票期权激励计划相关事项的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于 2025 年 1 月 1 日、4 月 30 日披露于《证券日报》、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（……
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