公告日期：2025-04-30

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2025-016
凯盛科技股份有限公司关于取消监事会
并修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第九
届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，根据修订后的《公司章程》，公司将不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。

同时，公司结合实际情况对相关的治理制度进行了修订和废止，具体情况如下：

一、本次具体修订和废止的制度清单

序 制度名称 制 度 是否需要
号 类型 提交股东会审
议

1 《公司章程》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《独立董事工作制度》 修订 是

5 《募集资金使用管理办法》 修订 是

6 《关联交易决策制度》 修订 否

7 《董事会战略与 ESG 委员会实施细 修订 否

则》

8 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

9 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否

10 《董事会薪酬与考核委员会实施细 修订 否

则》

11 《内幕信息知情人登记管理规定》 修订 否

12 《董事、监事和高级管理人员所持本 修订 否

公司股份及其变动管理办法》

13 《监事会议事规则》 废止 /

《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》详见公司同日于上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关制度文件。

二、《公司章程》具体修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4

月修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法

（2025 年修正）》等相关法律、法规、规范性文件的修订/发布情况以及公司实

际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订情况如下（注：1.本次

修订将“股东大会”统一修订为“股东会”，该修订不涉及实质性变更，因此不

在下表逐条列示对比；2.本次修订统一删除“监事”、“监事会会议决议”的表述，

将“监事会”修订为“审计委员会”，相关内容不在下表逐条列示对比，部分条

款直接删除“监事会”表述的将在下表列示）：

原公司章程 修订后的公司章程

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简……
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