公告日期：2025-09-10

江苏联环药业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料
（股票代码：600513）

会议日期：二〇二五年九月十五日

目 录

股东会会议须知 ......- 3 -
联环药业 2025 年第二次临时股东会会议基本情况及议程......- 4 -
2025 年第二次临时股东会投票卡 ......- 6 -议案一：《增加指定信息披露媒体、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 ………- 7 -议案二：《关于修订<关于控股股东为公司提供担保暨关联交易>的议案》 …………- 8 -
议案三：《关于修订<股东会议事规则>的议案》 ......- 9 -
议案四：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ......- 10 -
议案五：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 ......- 11 -
议案六：《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》 ......- 12 -
议案七：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 ......- 13 -议案八：《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的
议案》 ......- 14 -
议案九：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 ......- 15 -

股东会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东会由证券部具体负责股东会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票
账户卡、（法人）授权书等）于 2025 年 9 月 15 日 9:00 至 11:30 办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、会议投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

联环药业 2025 年第二次临时股东会

会议基本情况及议程

一、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议时间

现场会议时间：2025 年 9 月 15 日 14:00

网络投票时间：本次股东会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 15 日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年9月15日9:15-15:00。
三、会议地点

现场会议地点：扬州市扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

（二）推选监票人和计票人（两名股东代表和一名监事）

（三）本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 ……
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