公告日期：2025-04-30

江苏联环药业股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料

（股票代码：600513）

会议日期：二〇二五年五月九日

目 录

股东会会议须知 ...... - 3 -

联环药业 2024 年年度股东会会议基本情况及议程 ...... - 4 -

联环药业 2024 年年度股东会投票卡 ...... - 4 -

议案一 公司 2024 年度董事会工作报告 ...... - 7 -

议案二 公司 2024 年度监事会工作报告 ...... - 17 -

议案三 公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 ...... - 20 -

公司 2024 年度财务决算报告 ...... - 20 -

公司 2025 年度财务预算报告 ...... - 22 -

议案四 《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 ...... - 25 -

议案五 公司 2024 年度利润分配议案 ...... - 26 -
议案六 关于公司及子公司与同一控制下关联方 2025 年度日常关联交易预计的议案- 27 -

议案七 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 ...... - 38 -

议案八 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 ...... - 39 -

议案九 关于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案 ...... - 40 -

江苏联环药业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 ...... - 41 -

股东会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东会由证券部具体负责股东会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票
账户卡、（法人）授权书等）于 2025 年 5 月 9 日 9：00 至 11：30 办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

联环药业 2024 年年度股东会会议基本情况及议程

一、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间

现场会议时间：2025 年 5 月 9 日 14：00。

网络投票时间：本次股东会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 9 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00。

三、会议地点

现场会议地点：扬州市扬州生物健康产业园健康一路 9 号 联环药业会议室。

网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统。

四、现场会议议程

（一）主持人宣布大会开始并报告现场会议出席情况

（二）推选监票人和计票人（两名股东代表和一名监事）

（三）本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

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