公告日期：2026-01-23

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2026-临 006
新疆天富能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 1 月 22 日

（二）股东会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 835

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 509,274,123

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.0543

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
新疆天富能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会现场会议于 2026 年 1
月 22 日 11 时 00 分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长尹
俊涛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规范性文件。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司董事会秘书张伟先生出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司申请 2026 年度银行授信的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 503,069,016 98.7815 5,837,607 1.1462 367,500 0.0723

2、议案名称：关于预计公司 2026 年度新增为全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 500,738,929 98.3240 8,253,394 1.6206 281,800 0.0554

3、议案名称：关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 26,222,046 79.9743 6,207,907 18.9334 358,100 1.0923

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

2 关于 预计公司 38,963, 82.0305 8,253, 17.3761 281,800 0.5934
2026年度新增为 189 394

全资子公司提供

担保的议案

3 关于 预计公司 26,222, 79.9743 6,207, 18.9334 358,100 1.0923
2026年度日常关 046 907

联交易的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均为普通决议事项，由出席股东会……
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