公告日期：2025-05-08

新疆天富能源股份有限公司
2024 年年度股东大会资料

2025 年 5 月

会议议程

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间：

现场会议召开时间为：2025年5月16日11点00分

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室四、见证律师：北京国枫律师事务所律师
五、现场会议议程：

（一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～10:50）

（二）主持人宣布现场会议开始

（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

（四）宣读会议须知

（五）推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票

（六）对下列议案进行审议和投票表决：

序号 提议内容 是否为特别
决议事项

1 关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案 否

2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 否

3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 否

4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 否

5 关于公司2024年度利润分配预案的议案 是

6 关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 否

7 关于公司支付2024年审计费用的议案 否

8 关于公司聘请2025年度审计机构的议案 否

9 关于提名黎劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案 否

10.00 关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案 否

10.01 关于公司为天富集团在广发银行申请不超过1.50亿元借款提

供担保的议案

关于公司为天富集团在华夏银行申请不超过1.50亿元借款提

10.02 供担保的议案

关于公司为天富集团在中信银行申请不超过4亿元借款提供

10.03 担保的议案

关于公司为天富集团在浦发银行申请不超过5亿元借款提供

10.04 担保的议案

关于公司为天富集团在新疆银行申请不超过1亿元借款提供

10.05 担保的议案

关于公司为天富集团在昆仑银行申请不超过0.50亿元借款提

10.06 供担保的议案

（七）股东发言

（八）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）
（九）监票人代表宣读表决结果

（十）宣读股东大会决议

（十一）律师出具见证意见

（十二）签署股东大会决议和会议记录

（十三）会议结束

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

公司相关人员应认真负责、有……
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