公告日期：2025-01-17

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 003
新疆天富能源股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 559

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 508,093,455

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 36.9684

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
新疆天富能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会现场会议于 2025
年 1 月 16 日 11 时 00 分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事
长刘伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的 9:15-15:00。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司申请 2025 年度银行授信的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 503,857,924 99.1663 4,031,731 0.7935 203,800 0.0402

2、 议案名称：关于预计公司 2025 年度新增为全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 503,257,646 99.0482 4,666,209 0.9183 169,600 0.0335

3、 议案名称：关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 27,013,776 85.4666 4,266,631 13.4988 326,978 1.0346

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

2 关于预计公司 41,481,9 89.5594 4,666,2 10.0743 169,600 0.3663
2025 年度新增 06 09

为全资子公司

提供担保的议

案

3 关于预计公司 27,013,7 85.4666 4,266,6 13.4988 326,978 1.0346
2025 年度日常 76 31

关联交易的议

案
……
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