公告日期：2024-10-10

恒泰长财证券有限责任公司

关于新疆天富能源股份有限公司收购报告书之

2024 年第 3 季度持续督导报告

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”、“本财务顾问”）接受中新建电力集团有限责任公司（以下简称“中新建电力集团”、“收购人”）的委托，担任其收购新疆天富能源股份有限公司（以下简称“天富能源”、“上市公司”、“公司”）的财务顾问。

2023 年 12 月 26 日，上市公司公告了《收购报告书》。本次收购是新疆天
富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）以其持有的天富能源 461,775,740股股份向中新建电力集团出资，出资完成后，中新建电力集团持有天富能源461,775,740 股股份，占天富能源总股本的比例为 33.49%，成为天富能源的控股股东。

2024 年 3 月 18 日，上市公司收到天富集团转来中国证券登记结算有限责
任公司出具的《过户登记确认书》，天富集团将其持有天富能源无限售流通股份447,731,020 股（占天富能源总股本 32.47%）转让至中新建电力集团并完成过
户登记，过户日期为 2024 年 3 月 15 日。

2024 年 4 月 22 日，上市公司收到天富集团转来中国证券登记结算有限责
任公司出具的《过户登记确认书》，天富集团将其持有天富能源无限售流通股份14,044,720 股股份（占天富能源总股本 1.02%）转让至中新建电力集团并完成
过户登记，过户日期为 2024 年 4 月 19 日。至此，本次收购天富集团将其持有
天富能源无限售流通股份 461,775,740 股（占天富能源总股本 33.49%）全部转让至中新建电力集团并完成过户登记。

根据《上市公司收购管理办法》第七十一条，“自收购人公告上市公司收购报告书至收购完成后 12 个月内，财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式，关注上市公司的经营情况，结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜，对收购人及被收购公司履行持续督导职责……”，本财务顾问就本次收购的持续督
导期自 2023 年 12 月 26 日开始。

根据《上市公司收购管理办法》第七十二条，“在上市公司收购行为完成后
12 个月内，收购人聘请的财务顾问应当在每季度前 3 日内就上一季度对上市公司影响较大的投资、购买或者出售资产、关联交易、主营业务调整以及董事、监事、高级管理人员的更换、职工安置、收购人履行承诺等情况向派出机构报告”，
本财务顾问就 2024 年第 3 季度（2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，以下
简称“报告期”）对上市公司影响较大的投资、购买或者出售资产、关联交易、主营业务调整以及董事、监事、高级管理人员的更换、职工安置、收购人履行承诺等情况出具本持续督导报告。

一、影响较大的投资

经核查，2024 年 7 月 24 日，上市公司披露《新疆天富能源股份有限公司
关于源网荷储一体化十户滩 4×66 万千瓦深度调峰发电项目核准的公告》。

公告内容概述：“近日天富能源收到新疆生产建设兵团发展和改革委员会发来的《兵团发展改革委关于新疆天富源网荷储一体化十户滩 4×66 万千瓦深度调峰发电项目核准的批复》（兵发改能源发〔 2024 〕 272 号），项目代码：2407-000015-04-01-995650。

项目建设必要性：为了促进兵团电力系统快速发展，优化资源配置，更好推动兵团新型电力系统建设，做大做强做优兵团电网。依据《行政许可法》《企业投资项目核准和备案管理条例》《关于印发兵团“十四五”新增煤电项目优选结果的通知》，同意新建新疆天富源网荷储一体化十户滩 4×66 万千瓦深度调峰发电项目。

项目建设地点：新疆生产建设兵团第八师 147 团 20 连(开发区十户滩新材
料工业园西侧)。

项目单位：天富能源

建设规模及主要建设内容：项目为公共燃煤电厂，将按照智慧、低碳、环保实施高标准创优建设。本期新建 4×66 万千瓦高效超超临界、间接空冷、一次再热燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝等装置。机组具备深度调峰能力，兼具供热。电厂以 220kV 电压等级接入八师天富电网，具体方案另行审定。

投资估算及资金来源：项目总投资 112.023 亿元，其中 20%由企业自筹，
80%由银行贷款解决。20%建设资金由公司自筹。

项目的股东构成及出资比例情况为：天富能源出资 100%。

开工手续办理：天富能源根据本核准文件，办理相关规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。项目依法依规办理相关手续后方可开工建设。

核……
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