公告日期：2025-05-07

四川西昌电力股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料

2025 年 5 月 15 日

目录

2024 年年度股东会议程......1审议议案：

1、2024 年度董事会工作报告...... 3
2、2024 年度监事会工作报告...... 14
3、2024 年年度报告及摘要......21
4、关于 2025 年度预算报告的议案...... 22
5、关于 2024 年度财务决算报告的议案...... 32
6、2024 年度利润分配议案......38
7、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案......39
8、关于聘任 2025 年度审计机构并确定其报酬的议案......479、关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案 5310、关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案..55
11、关于补选第八届董事会董事的议案......62报告事项：

2024 年度独立董事述职报告...... 64

会议议程

会议时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:30

会议地点：公司办公大楼 6 楼会议室（四川省西昌市胜
利路 66 号）

主持人：董事长张劲

见证律师：四川元航律师事务所

会议安排：

一、参会人员签到、股东进行发言登记（8:30-9:25）
二、主持人宣布会议开始

三、主持人报告出席股东人数及其代表的股份数

四、介绍议案

五、审议议案

六、股东发言

七、推选计票人、监票人

八、股东投票表决

九、统计表决票

十、宣读法律意见书

十一、签署股东会决议

十二、会议结束

会议须知

一、本次股东会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。

二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从会务人员的现场安排。

三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意见书的顺序进行。

四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 5
月 7 日在上海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求简明扼要。

五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过5 分钟，发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。

六、请各位参会人员遵守会场秩序。

议案 1：

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年是公司发展历程中极不平凡的一年，面对艰巨的
工作任务，面对复杂多变的外界形势和政策因素，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，落实凉山州委州政府各项决策部署，严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》要求，认真贯彻落实各项决议，在电力保供、优质服务、降本增效、清洁能源发展等领域克服了诸多困难，各项工作取得突出成绩，较好发挥了治理核心作用。

一、报告期内经营成果

报告期内，公司累计完成售电量 28.74 亿千瓦时，增长
7.84%；发电量 11.99 亿千瓦时,增长 8.84%；全年未发生重特大电网、设备、火灾事故。

截至 2024 年末，公司资产总额 41.56 亿元；负债 27.94
亿元；归属于上市公司股东的净资产 12.13 亿元；资产负债率 67%；实现营业收入 14.54 亿元；归属于上市公司股东的净利润 829 万元，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0507 元，加权平均净资产收益率 0.68%。

二、报告期内主要工作

（一）加强企业规范治理，持续提升公司内在价值

一是促进规范运作，提升决策效能。公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规的要求运作，
2024 年度公司共召开董事会 7 次、审议通过 47 项议案，涵
盖年度财务决算及预算、年度利润分配、日常关联交易、固定资产投资计划等重大事项。董事尽责履职，各专业委员会充分发挥专业优势，确保公司重大决策的科学性。本年度议案均得到有效落实和执行。二是提高信披质……
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