公告日期：2026-02-27

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-010
津药药业股份有限公司

关于天津证监局对公司采取责令改正并对相关人员
出具警示函措施的整改报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据天津证监局《关于对津药药业股份有限公司采取责令改正及对徐华、李书箱、王福军、张杰、杨福祯采取出具警示函措施的决定》（津证监措施〔2026〕8 号，以下简称“《决定书》”）所指出的津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）相关问题，公司高度重视，第一时间向董事会、管理层及相关部门进行通报和传达，同时，对《决定书》指出的问题进行了全面梳理、深刻反思，明确了问题根源及整
改方向。2026 年 2 月 26 日，公司召开了第九届董事会第二十四次会
议，审议通过《关于天津证监局对公司采取责令改正并对相关人员出具警示函措施的整改报告的议案》，现将公司整改情况公告如下：
一、整改总体要求

严格遵循《上市公司治理准则》（证监会公告〔2025〕18 号）、《企业内部控制应用指引第 16 号—合同管理》《企业内部控制应用指引第 6 号—资金活动》等相关规定，坚持“实事求是、全面排查、标本兼治、长效管控”的原则，针对存在的问题逐项整改，确保整改到位、取得实效。

整改目标：通过本次专项整改，彻底解决监管部门指出的合同管理不规范、研发项目终止风险识别不及时及预付款收回滞后等问题；
完善公司相关内部控制制度及业务流程，强化全员合规意识和风险防控能力；健全长效监管机制，提升公司治理和规范运作水平，切实保护公司、股东及全体利益相关方的合法权益。

组织领导：成立整改工作领导小组，由董事长担任组长，总经理、首席财务官、董事会秘书担任副组长，审计部、财务中心、法务合规部、董事会办公室及相关业务部门负责人为成员，统筹推进整改工作。领导小组主要职责：研究整改方案、明确整改分工、监督整改进度、审核整改结果，确保整改工作有序推进、落地见效。

二、主要问题及整改措施

公司董事长召开专题整改会议，深刻剖析研发合同风险以及未能及时识别研发项目终止风险、预付款收回不及时的根源，明确整改责任及工作要求。同时，要求核心管理人员和相关部门负责人深入学习《上市公司治理准则》《企业内部控制应用指引第 16 号—合同管理》《企业内部控制应用指引第 6 号—资金活动》等企业内部控制相关制度，提升规范意识和风险识别能力，切实将制度要求融入日常工作。经公司全面自查及对照《决定书》的具体要求，结合问题根源制定针对性整改措施，具体如下：

（一）合同管理内控方面问题及整改措施

问题：部分外购技术项目采用制式合同，对对方违约责任的约定不够明确，合同内容不规范。

整改措施：

1.修订完善合同范本：公司参照《企业内部控制应用指引第 16号—合同管理》第六条第一款的规定，立即组织法务合规部、相关业务部门，对现有研发类合同范本进行系统性审查与修订，确保合同条款内容完整、表述严谨准确、权利义务对等，避免出现与合作方之间
的法律与商业风险。修订后的合同范本经法务合规部、公司整改工作领导小组审定后，正式印发执行。

2.强化合同审核流程：完善公司合同审核流程，明确业务部门、法务合规部的审核职责。各类研发相关合同，须经法务合规部、业务部门审核后，方可签订，确保合同审核全覆盖、无遗漏。

整改责任人及责任部门：董事长、总经理；法务合规部、相关业务部门。

整改进展：已完成合同范本梳理工作，正在推进范本应用；合同审核流程优化已完成，并落地实施；目前已推进主要整改工作，后续将持续规范，确保整改措施的长期有效性，杜绝类似问题再次发生。
（二）研发项目管理问题及整改措施

问题：未能及时识别部分研发项目的终止风险，导致预付款收回不及时。

整改措施：

1.开展预付款专项清理工作：组织财务中心、相关业务部门对研发项目预付款进行专项清查，建立预付款管理台账，对排查出的因技术转让方原因研发项目终止的项目预付款项，由业务部门牵头、财务
中心配合，指定专人做好追索工作。截至 2025 年 10 月 15 日，上述
项目相关预付款已收回。

2.建立健全研发项目风险管控机制：2024 年，公司聘请外部咨询公司指导研发体系变革，强化研发体系与项目管理能力。建立项目评审与决策管理机制，以经营思维做出商业化决策，控制投资风险、减少资源浪费。

完善研发项目管理制度，2024 年 9 月公司完善研发项目管理制
度，制定《津药药业科研项目管理 SMP》，将相关变革成果制度化、
固化，进一步规范科研……
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