公告日期：2025-10-29

津药药业股份有限公司

可持续发展管理制度

（2025年10月28日第九届董事会第二十一次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为进一步加强津药药业股份有限公司（以下简称
“公司”）可持续发展管理，积极履行可持续发展职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称的可持续发展是指公司在经营发展
过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全、合规和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公
司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行可持续发
展职责，评估公司可持续发展职责的履行情况，定期披露公司可持续发展报告，确保相关信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。

第五条 本制度适用于公司及所属企业。

第二章 可持续发展管理机构与职责

第六条 公司建立可持续发展管理体系，对相关工作进行
统一领导、决策并组织实施。公司的可持续管理层级为三级管理，具体为：

（一）董事会；

（二）董事会战略与可持续发展委员会；

（三）可持续发展工作组。

第七条 董事会是公司可持续发展的决策机构，对公司可
持续发展相关的重大事项进行决策；审议公司年度可持续发展报告。

第八条 董事会下设战略与可持续发展委员会，负责研究
拟定公司可持续发展战略和政策，审核决定履行可持续发展的规划和措施，对公司履行可持续发展的情况进行监督、检查、评估及建议。战略与可持续发展委员会向董事会报告工作并对董事会负责。

第九条 战略运营部是公司可持续发展的归口管理部门，
负责制定可持续发展战略规划、目标，同时统筹并推动可持续发展工作落地实施。

第三章 股东和债权人权益保护

第十条 公司应当完善公司治理结构，公平对待所有股
东，确保股东充分享有法律、法规、规章和《公司章程》所规定的各项合法权益。

第十一条 公司在召开股东会时应当选择合适的时间、
地点，并按规定采取网络投票方式，推进股东广泛参与公司
治理，行使其合法权利。

第十二条 公司应当严格按照有关法律法规及《上海证
券交易所股票上市规则》的规定履行信息披露义务。对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息，公司应当积极进行披露，并公平对待所有投资者，不得进行选择性信息披露。
第十三条 公司应当根据发展规划，依照法律、法规及
公司相关制度的规定，制定切实合理的利润分配方案，积极回报股东。

第十四条 公司应当确保公司财务稳健，保障公司资产、
资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益，不得为了股东的利益而损害债权人的利益。

第十五条 公司在经营决策过程中，应当充分考虑债权
人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息。当债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司应当予以配合和支持。

第四章 职工权益保护

第十六条 公司应当严格遵守《中华人民共和国劳动法》
《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》等劳动和社会保障方面的法律、法规和规章，依法保护职工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。

第十七条 公司应当尊重职工人格和保障职工合法权
益，关爱职工，促进劳资关系的和谐稳定，按照国家有关规
定对女职工实行特殊劳动保护。公司不得非法强迫职工进行劳动，不得对职工进行体罚，并禁止任何形式的职场霸凌行为。

第十八条 公司应当建立、健全劳动安全卫生制度，严
格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对职工进行劳动安全卫生教育，为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境，最大限度地防止劳动过程中的事故，减少职业健康危害。
第十九条 公司应当遵循按劳分配、同工同酬的原则，
不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资，不得采取纯劳务性质的合约安排或变相试用等形式降低对职工的工资支付和社会保障。

第二十条 公司应当尊重和维护职工尊严，……
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