公告日期：2025-10-29

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-060
津药药业股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十一次会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议
的通知已于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件的方式送达公司各位董事
和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《津药药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议如下：

1.审议通过公司《2025 年第三季度报告》

公司《2025 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.审议通过关于计提减值准备及核销资产的议案

公司依据实际情况计提减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备及核销资产的议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.审议通过关于聘任公司首席人力资源官的议案

经总经理李书箱先生提名，公司薪酬与提名委员会审议通过，聘任李中兴先生为公司首席人力资源官。李中兴先生简历如下：

李中兴，男，1979 年出生，天津师范大学全日制本科学历，天津大学工程硕士。历任天津中新药业中新制药厂生产部外经主管、制剂车间副主任，天津中新药业中新制药厂综合办公室主任、提取车间常务副主任，天津市医药集团有限公司人力资源部副部长，天津市医药集团有限公司人力资源部部长，天津市医药集团有限公司人力资源部总经理，天津医药集团人力资源服务有限公司执行董事、总经理。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.审议通过关于制定及修订公司部分治理制度的议案

为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，提升公司运营效率，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《董事会审计与风险控制委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会薪酬与提名委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》等相关制度进行了修订；同时根据监管规则要求，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》。本次制定及修订制度明细如下：

序号 制度名称 变更情况

1 《董事会审计与风险控制委员会工作细则》 修订

2 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 修订

3 《董事会薪酬与提名委员会工作细则》 修订

4 《信息披露事务管理制度》 修订

5 《投资者关系管理制度》 修订

6 《关联交易管理制度》 修订

7 《重大事项内部报告制度》 修订

8 《董事、高级管理人员持股变动管理制度》 修订

《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用

9 修订

制度》

10 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定

11 《董事会秘书工作制度》 修订

12 《可持续发展管理制度》 修订

13 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定

14 《内幕信息知情人登记管理制……
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