公告日期：2025-04-29

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-027
津药药业股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会
议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜
先生主持，应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下提案：

1.审议通过公司《2025 年第一季度报告》

公 司 《 2025 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.审议通过关于计提减值准备的议案

计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

津药药业股份有限公司监事会
2025 年 4 月 28 日

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