公告日期：2025-04-04

津药药业股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 4 月

目录

1.2024 年度董事会工作报告 ...... - 1 -
2.2024 年度监事会工作报告 ...... - 7 -
3.2024 年度财务决算草案 ...... - 11 -
4.2025 年度经营计划草案 ...... - 13 -
5.2024 年度利润分配预案 ...... - 15 -
6.2024 年年度报告及其摘要 ...... - 16 -
7.关于续聘会计师事务所的议案 ...... - 17 -

8.2024 年度独立董事述职报告 ...... - 20 -

8.1 2024 年度独立董事述职报告（霍文逊） ...... - 21 -

8.2 2024 年度独立董事述职报告（边泓） ...... - 27 -

8.3 2024 年度独立董事述职报告（陈喆） ...... - 33 -

9.关于董事 2024 年度报酬总额的议案 ...... - 39 -

10.关于监事 2024 年度报酬总额的议案 ...... - 40 -
11.关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案- 41 -
津药药业 2024 年年度股东大会会议议案之一

2024 年度董事会工作报告

(已经 2025 年 3 月 25 日第九届董事会第 15 次会议审议通过)

一、2024 年董事会工作回顾

2024 年是公司发展历程中充满挑战与机遇的一年。面对复杂多变的市场环境、日益严格的监管要求以及激烈的行业竞争，董事会秉承公司长远发展愿景，审慎讨论战略规划，紧跟市场脉动，加大研发力度，优化产品管线，提升品牌价值，为公司持续稳健的增长注入了强大动力。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

（一）公司总体经营情况

1.经营业绩稳中求进。2024 年公司整体经营状况稳健，盈利能力持续提升，归属于上市公司股东的净利润同比增长 14.01%，经营活动产生的现金流量净额为 5.69 亿元。

2.药品研发收获颇丰。公司持续加大科研投入力度，投入比例持续攀升。10 个产品通过仿制药质量与疗效一致性评价，5 个产品获得《药品注册证书》，2个产品获得《化学原料药上市申请批准通知书》。
3.品牌荣誉熠熠生辉。积极参加第 90届与91届 API China展会、
上海和意大利米兰 CPHI 展、CSD 和 CDA 2024 年会、第九届 MMC
医学市场年会等，公司荣获“鼎新奖—领航企业”，尤卓尔荣获“2023-2024 年度臻选品牌—皮科类臻选品牌”，蝉联“2024 年度中国医药·品牌榜—皮肤病用药”。资本市场方面荣获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”董事会价值创造奖。

（二）严谨监督与高效管理

董事会成员始终肩负着监督与管理的重要职责，对公司的运营状况进行了全面而细致的监控，确保各项业务合规高效。2024 年，公司董事会强化内部管理机制，提升了风险防控能力，为公司的稳健发展提供了坚实保障；着力推进公司内控体系的优化，努力建立以源头治理和过程控制为核心的内控体系。董事会审计与风险控制委员会对公司内控及财务报表进行审查，确保公司规范运行；独立董事对公司
的关联交易持续监督，有效维护中小投资者权益。为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规规定及实际工作需要，董事会专门委员会更名并增加相关职责，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》；为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，制定《舆情管理制度》；为加强公司内部控制，切实提高公司信息披露水平，修订《信息披露事务管理制度》。

（三）规范运作与勤勉尽责

1.认真履行职责

公司董事始终认真履行职责，积极参与董事会会议和相关活动，对公司的重大决策进行了充分讨论和审议，确保了决策的合理性和有
效性。2024 年公司共召开董事会 9 次、股东大会 3 次，董事出席董
事会和股东大会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

董事 是否独

姓名 立董事 应参加 通讯 现场会 应参加股 亲自出 委托出
董事会 会议 议次数 东会次数 席次数 席次数
次数 次数

徐 华 否 9 8 ……
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