公告日期：2025-01-24

证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2025-007
津药药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：天津开发区黄海路 221 号津药药业办公楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 309

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 650,802,318

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%） 59.6034

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐华先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市
公司独立董事；

董事郭珉先生因工作原因未能现场出席本次股东大会；

独立董事霍文逊先生因工作原因未能现场出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘博先生出席会议；副总经理张杰先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 646,066,467 99.2723 3,762,001 0.5780 973,850 0.1497

2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 646,084,667 99.2751 3,715,301 0.5708 1,002,350 0.1541

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 646,071,167 99.2730 3,732,801 0.5735 998,350 0.1535

4、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 646,088,267 99.2756 3,797,101 0.5834 916,950 0.1410
5、 议案名称：关于申请贷款授信额度的议案

审议结果……
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