公告日期：2025-11-12

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2025-073
转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 11 日

(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司
五楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 830

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 909,028,265

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 48.5132

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长缪文彬先生与副董事长缪志强先生因公务原因未能出席会议，董事会推举独立董事张伟华先生主持了会议。会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席2人，董事长缪文彬先生、副董事长缪志强先生、董
事刘正宇先生、董事孙玉麟先生、职工代表董事王法根先生和独立董事沈鸿
烈先生因公务原因未能出席会议；
2、副总经理兼董事会秘书杨力康先生、财务负责人潘素明先生列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 907,660,665 99.8495 1,221,400 0.1343 146,200 0.0162

2.00、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 907,541,465 99.8364 1,298,600 0.1428 188,200 0.0208

2.02、议案名称：发行方式和时间

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 907,611,465 99.8441 1,210,600 0.1331 206,200 0.0228

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 907,591,365 99.8419 1,217,100 0.13……
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