公告日期：2025-10-24

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2025-061
转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日以
书面送达及口头方式向各位董事发出召开公司九届董事会 2025 年第一次临时会
议的通知，会议于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董
事 8 名，实际出席董事 8 名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于审议并披露公司 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

本事项已经公司九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《双良节能系统股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号 2025-062）。

3、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，对公司实际情况及相关事项进行逐项自查和论证后，认为公司符合现行法律法规和规范性文件关于
上市公司向特定对象发行股票的有关规定，具备上市公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的各项条件。

本议案已经公司九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议与九届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、逐项审议并通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《双良节能系统股份有限公司章程》的规定，公司就 2025 年度向特定对象发行股票事宜制定了方案，具体如下：

4.01、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

4.02、发行方式和时间

本次发行股票采取向特定对象发行的方式，在获得上交所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定后十二个月内选择适当时机向不超过 35 名特定对象发行。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

4.03、发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律、法规规定的法人投资者和自然人。最终发行对象将在本次向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册后由公司董事会在股东会授权范围内，根据发行对象申购的情况，与本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）协商确定。

本次向特定对象发行股票的所有发行对象合计不超过 35 名，均以现金方式认购。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境
外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

4.04、定价基准日、定价方式和发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行的发行期首日，定价原则为：发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价
的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次向特定对象发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。

最……
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