公告日期：2025-10-24

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号： 2025-067

转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月11日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司五楼会议
室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 11 日

至2025 年 11 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √

2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的 √

议案

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式和时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 定价基准日、定价方式和发行价格 √

2.05 发行数量 √

2.06 限售期 √

2.07 募集资金规模和用途 √

2.08 上市公司滚存未分配利润的安排 √

2.09 上市地点 √

2.10 决议有效期 √

3 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论 √

证分析报告的议案

4 关于公司向特定对象发行股票预案的议案 √

5 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可 √

行性分析报告的议案

6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

7 关于公司未来三年股东分红回报规划（2025 年 √

-2027 年）的议案

8 关于公司 ……
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