公告日期：2025-05-09

中国国际金融股份有限公司

关于双良节能系统股份有限公司

2023 年度向不特定对象发行可转债之持续督导保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351号）同意，双良节能系统股份有限公司（以下简称“双良节能”、“公司”或“上市公司”）于 2023 年向不特定对象发行面值总额 260,000.00 万元的可转换公司债券（以下简称“2023 年度向不特定对象发行可转债”），募集资金总额为 2,600,000,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 2,585,088,679.25 元。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为双良节能 2023 年度向不特定对象发行可转债的保荐机构，履行持续督导职责期间截至 2024 年12 月 31 日，持续督导期限已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书，具体情况如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 中国国际金融股份有限公司

法定代表人 陈亮

注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

保荐代表人 刘成立、陈泉泉

联系电话 （010）6505 1166

三、上市公司基本情况

公司名称 双良节能系统股份有限公司

英文名称 Shuangliang Eco-Energy Systems Co., Ltd.

注册地址 江苏省江阴市利港镇

成立时间 1995 年 10 月 5 日

上市时间 2003 年 4 月 22 日

上市板块 上海证券交易所主板

股票简称 双良节能

股票代码 600481.SH

冷热水机组、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、污水处理设备、压
力容器、环境保护专用设备的研究、开发、制造、安装、销售；合同能源管
理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进
经营范围 出口的商品及技术除外）；对外承包工程项目。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）

法定代表人 刘正宇

联系电话 0510-86632358

邮政编码 214444

传真 0510-86630191-481

公司网址 www.shuangliang.com

电子信箱 600481@shuangliang.com

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对上市公司基本情况、业务与技术、同业竞争与
进行尽职调查。提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织上市公司及中介机构对中国证监会的反馈意……
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