公告日期：2025-04-30

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2025-025

转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省无锡市江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司五
楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日

至2025 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度财务决算报告 √

4 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

5 关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案 √

6 关于续聘会计师事务所的议案 √

7 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √

8 关于为全资子公司提供担保的议案 √

9 关于对外借款的议案 √

10 关于董事、高级管理人员 2024 年度报酬执行情况 √

及 2025 年度报酬方案的议案

11 关于监事 2024 年度报酬执行情况及 2025 年度报 √

酬方案的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月 29 日召开的八届六次董事会审议通过。会议
决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《证券时报》和《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：不适用
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：双良集团有限公司、上海同盛永盈企业管理中心(有限合伙)、江苏双良科技有限公司、江苏利创新能源有限公司、缪双大、江苏澄利投资咨询有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。