公告日期：2025-04-30

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2025-017
转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

八届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 21 日以书
面送达及传真方式向公司全体董事发出召开八届六次董事会的通知，会议于
2025 年 4 月 29 日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到
董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议通过了如下议案：

（1）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

（2）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

（3）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（4）审议通过《2025 年度财务预算报告》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（5）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

（6）审议通过《董事会薪酬与考核委员会 2024 年度工作报告》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

公司薪酬与考核委员会严格按照《双良节能系统股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，切实履行职责，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。

报告期内，公司董事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责。经审核，年度内公司对董事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。
（7）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度工作报告》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《双良节能系统股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度工作报告》。

（8）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的《双良节能系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

（9）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《双良节能系统股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》及《双良节能系统股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

（10）审议通过《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号 2025-019）。

（11）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）……
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